掃非法吸金調查局全台約談70餘人
台灣新聞網記者袁鴻祥/台北報導
2012.11.02
調查局發動包括台北市調查處、新北市調查處、高雄市調查處、桃園縣調查站、新竹縣調查站、南部及東部地區機動工作站等外勤處站,搜索全台20家非法吸金業者54處營業處所,約談70餘名嫌疑人到案,訊問後如犯行明確,將依違反《銀行法》等罪嫌,移送各地檢署進行偵辦。
根據調查局指出,由於股匯市不振,銀行利息不足以因應物價上漲,導致社會游資充斥,無處可去,非法地下投資業者便利用無需花費心思、坐在家中就能以錢滾錢享受高額利息收入等話術,遊說民眾投資,初期均如約支付利息予投資人,讓投資人嚐到甜頭,以誘使民眾投入更多資金,甚至招攬親朋好久一同加入投資,最後不法業者再以轉投資虧損等種種理由,拒絕支付利息及償還本金,導致投資人血本無歸,追償無門。
而調查局在這波查緝中也發現,這些不法吸金組織,涉嫌以投資國內健康食品、法拍屋、露營車、股票、期貨及國外黃金、礦產、中國主權財富基金或以互助會等名義,許諾支付利率8%至396%不等之年息,誘引民眾投入資金,其中部分業者已宣布倒閉,調查局正積極追查不法所得流向。
另外,調查局也發現,近來有不法分子重起爐灶,繼續延用廣西南寧「資本運作」名義,先在台灣以免費招待赴廣西南寧5天旅遊招攬國人上鉤,迨至廣西南寧後即由上線安排參觀廣西南寧各項建設,影射為將來「資金運作」的標的,宣稱該「資本運作」是經過大陸最高領導人核准。
專案開放給台灣人的投資案,每個人投資人民幣6萬9,800元,1個人找3個人投資,不但可以領取新台幣3萬元獎金,還可升職擔任「經理」,而且只要下線人數達21人,該名經理即可晉升「老總」,每月可領6位數月薪,但領滿新台幣3,500萬元,即要無條件「出局」。而說客也趁著投資人在編織未來美夢時,帶著投資人集體至中國工商銀行開戶,藉此誘騙民眾投入資金。
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