雲林警察局刑警大隊及刑事警察局偵六隊六組在台灣桃園地方法院檢察署指揮下，會同桃園縣警察局刑警大隊、苗栗縣警察局頭份分局偵查隊、彰化縣憲兵隊、航空警察局刑警隊於96年11月26日晚間在桃園國際機場、高雄小港機場、桃園縣、新竹市、苗栗縣、雲林縣、南投縣及嘉義市等地共同查獲特殊吸金手法案件集團秦00等29名嫌犯，並查扣帳戶、會員名冊、成員組織圖、電腦伺服器1台、筆記型電腦、帳冊、桌上型電腦4部、camry新車1部、得標彩球及彩球箱、文宣資料等贓證物。 雲林縣警察局刑事警察大隊與刑事警察局中部打擊犯罪中心(偵六隊六組)，於96年9月初獲報：桃園市匯鉅資產管理有限公司董事長彭xx、總經理秦xx、董事兼總監張xx、顧問許xx、會計秦xx等人，涉嫌以互助聯誼會之名義，違法大量吸金案況。雲林縣警察局會同刑事局偵六隊，隨即報請台灣桃園地方法院檢察署陳亮佑檢察官指揮偵辦。 經查該桃園市匯鉅資產管理有限公司，於各縣市廣設服務處，以老鼠會傳銷方式，以金額新台幣（下同）壹萬元，招攬被害人計24人俗稱一車為單位，推薦吸收6位會員以上，則公司授予處長職位，吸收會員15人以上即是總監主任職位，吸收會員45人以上即授予副理職位，吸收會員150人授予顧問職位，吸收50車會員授予董事職位，另指示總監主任，負責每日於各據點抽籤開標，中籤者則可獲得2500元利息，扣除服務管理費200元，吸收會員及收受會款，每一車獲利47400元。再查各區總監主任收受之會款，皆匯入總經理秦０鈺及會計秦０珠之私人帳戶，秦姓主嫌也向下線宣稱：所得資金將用於投資國內不良債權及不動產房地產等事業。惟本專案小組以上述公司名稱、公司幹部、秦姓主嫌及會計等人為查詢對象，均未發現有投資之情事。秦姓主嫌初步亦坦承公司所得資金未轉投資於購買不良債權及國內不動產，從事詐騙國內廣大投資民眾血汗錢。 為確實釐清案情，歷經數月餘偵查結果，發現本案秦姓主嫌為收攬下線，利用投資人所投資之資金，招待吸收會員績效卓著之總監、處長、主任等21人，於96年11月23日分別由桃園國際機場、高雄小港機場出境赴中國大陸旅遊。為一舉瓦解該吸金詐財集團，本專案小組於96年11月26日晚間，調度動員警力百人，分持29張拘票、14張搜索票，同步於桃園國際機場、高雄小港機場、桃園縣市、新竹市、苗栗縣、雲林縣、南投縣、嘉義市等地執行搜索、拘提、扣押結果，共拘提秦姓主嫌等29人及大批涉案證物到案。 初步偵訊瞭解該案秦姓主嫌等人，確有違反銀行法及詐欺之犯罪行為且事證臻明，另初步統計本案吸金約有5000餘萬元，投資被害人數計有2700餘人，光是最純樸之雲林縣境內受害民眾，即高達100餘人以上。全案移送桃園地方法院檢察署擴大偵辦中。 雲林縣警察局長戴天岳，秉持蘇治芬，長期以來一貫打擊犯罪之決心，尤其對「假投資真詐財」藉機犯案者更是極為重視。本專案小組，接獲線報後，不眠不休偵辦數月餘，為避免廣大投資人，繼續受騙，其投入辛苦所得的血汗錢，供秦嫌等經營階層予求予有，盡其掏空揮霍，故儘速收網，將歹徒繩之以法以減少傷害面，同時也呼籲社會大眾，天下沒有白吃的午餐，投資應深入瞭解評估，並與警方人員諮詢以免因小失大，平白損失辛苦賺得血汗錢。