很多人喜歡到澳門賭場玩樂，地下匯兌因此蓬勃發展。一家隱身在台北101的港商「勵盈」台灣分公司，涉嫌與澳門的賭場合作，協助民眾「台灣存款，澳門取款」，躲過海關申報這一關，違法地下匯兌，檢調兵分6路搜索約談11人，同時查扣帳戶資金30億元，9日晚間，王姓負責人遭檢方以違反銀行法，50萬元交保候傳。 檢調兵分6路，北、中、南3地大搜索，直搗位在101的公司，還有王姓負責人住處，總約談11人，查扣30億元。檢調懷疑，勵盈集團派業務員向有錢客戶招攬業務，號稱透過他們在台灣存款，到澳門再領出來使用，協助客戶躲過海關申報這一關，3年來帳戶流動資金破50億元，業務往來客戶數百人，還不乏政商名流。 澳門博弈發達，很多人喜歡到當地度假，順道賭一把，但按照規定出國攜帶現金，不能超過1萬美金，部分有意越洋豪賭的賭客嫌少，而要是贏了巨款，入境又需要誠實申報，才會找上勵盈，不過地下通匯違反銀行法，依法可處3到10年有期徒刑，要是清查出的犯罪金額超過1億元，涉案人可能面臨至少7年有期徒刑，刑責很重。