彰化縣政府表示，銀聯卡自98年8月政府宣布銀聯卡台灣受理業務正式開通後，使得赴台之大陸居民可在台灣享受到便利、優質、安全、高效的銀聯卡支付服務。銀聯卡在台受理業務的開通，大陸居民在台可使用銀聯卡，免去攜帶現金的不便和貨幣兌換的繁瑣，並且以銀聯網絡刷卡可節省約佔刷卡金額1%-2%的貨幣轉換費，赴台大陸居民在台消費將更加便利。惟詐騙集團知悉目前國內發卡審核之不易，並明白警方之部分循線查緝作為，為避開警方的查緝，除了將詐騙機房移至境外東南亞等國外並利用中國大陸發行之銀聯卡可在臺灣使用之便，以該銀聯卡為洗錢工具，藉網路在東南亞各國及臺灣轉帳洗錢，詐騙集團利用車手將大量詐騙贓款在臺灣各提款機提出。 彰化縣警局刑警大隊偵辦跨國性詐騙集團案，調查得知該詐騙集團在境外設立機房，雖經跨國合作打擊犯罪多次聯合查緝設在東南亞之總部機房，惟詐騙所得卻另以洗錢方式自臺灣各地提領，造成被害人求償無門。彰化縣警局奉蔡局長指示針對此詐騙洗錢犯罪手法成立與電信警察中隊、彰化憲兵隊及豐原憲兵隊共同成立專案小組並報請臺灣彰化地檢署高檢察官如應及臺中地檢署蕭檢察官如娟指揮偵辦，全立查緝。 經近4個多月調查發現該銀聯卡洗錢提款車手組織集團以龍○堂為首，車手約8%之酬勞，計有兄弟檔、夫妻檔等，並由龍○堂其在台發號施令通知各地車手持銀聯卡提領贓款每次提領金額約10萬-30萬不等金額。專案小組於3日兵分7路清晨彿曉出擊，分別在基隆、台北、臺中、嘉義等地查獲含龍姓主嫌等10人及贓證物贓款40萬、銀聯卡250餘張，初估提領計已達上億元。全案經偵查後擬依違反刑法詐欺罪及洗錢防治法移送臺中地檢署擴大擴大偵辦。